运达科技: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300440      证券简称：运达科技          公告编号：2023-051

              成都运达科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

十八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

  （1） 现场会议召开时间为：2023年7月19日14:00

  （2） 网络投票时间为：2023年7月19日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月

票系统投票的具体时间为：2023年7月19日9:15-15:00。

开。

  （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场

会议；

  （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议室。

  二、会议审议事项

                                 备注

   提案编码          提案名称         该列打勾的栏目可以

                                 投票

 累积投票提案

             立董事的议案

             非独立董事

             非独立董事

             非独立董事

             非独立董事

             董事的议案

             立董事

             立董事

             立董事

             代表监事的议案

             股东代表监事

            股东代表监事

经第四届监事会第二十七次会议审议通过。上述议案的具体内容详见2023年7月4

日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）

《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》等有关公告。

选举股东代表监事2任均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所 持有表

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在

候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股

东大会方可进行审议表决。

           《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案的将

对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高

级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记等事项

  （1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有

股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份

证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人

身份证。

  （2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户

卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

  地址：成都高新区新达路11号

  邮政编码：611731

  联系人：戢荔

  电话：028-8283 9983

  传真：028-8283 9988

  邮箱：ir@yunda-tec.com

传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。本次会议会

期半天，与会股东食宿、交通费自理。

召开十天前书面提交给公司董事会。

委托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统 （ 地 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件1。

  五、备查文件

                            成都运达科技股份有限公司董事会

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

“运达投票”。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                填报

           对候选人 A 投 X1 票            X1 票

           对候选人 B 投 X2 票            X2 票

               …                     …

              合 计             不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①     选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  和 13:00—15:00。

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                       授权委托书

       持有上市公司股份的性质和数量：               。

       身份证号码：

明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

   授权委托书有效期限：

              委托人对本次股东大会提案表决意见

  提案编码          提案名称        备注    同意  反对 弃权

                           该列打勾的

                           栏目可以投

                             票

 累积投票提案             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

              五 届 董 事 会 非独

              立董事的议案

              司 第 五 届 董 事会

              非独立董事

              司 第 五 届 董 事会

              非独立董事

              司 第 五 届 董 事会

              非独立董事

              司 第 五 届 董 事会

              非独立董事

              五 届 董 事 会 独立

              董事的议案

       第 五 届 董 事 会独

       立董事

       第 五 届 董 事 会独

       立董事

       第 五 届 董 事 会独

       立董事

       五 届 监 事 会 股东

       代表监事的议案

       司 第 五 届 监 事会

       股东代表监事

       司 第 五 届 监 事会

       股东代表监事

附件3：参会登记表

                 成都运达科技股份有限公司

姓名（名称）                身份证或营 业 执

                      照号码

股东账户卡号                持股数量

联系电话                  电子邮箱

联系地址                  邮编

是否本人参加                备注

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