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摩根大通被坑？价值逾百万美元的镍竟全是石头

2023-03-21 12:23:29 来源：金十数据

(资料图)

知情人士透露，摩根大通持有的伦敦金属交易所（LME）的镍合约，最终被证明是由成袋的石头而非真正的镍金属支撑的。

LME上周宣布，在发现某仓库存在“违规行为”后，取消了9份价值约130万美元的镍合约。外媒报道称，该仓库为Access World所有。这一消息在金属界引起了震动，因为人们普遍认为LME合约是不会有问题的。

据知情人士透露，摩根大通是这9份无效合约的所有者。这些不愿透露姓名的人士说，该行在2022年初将这些材料登记为“可根据LME合同交付”。没有迹象表明摩根大通做错了什么。据其中一位知情人士透露，当该行几年前买下这些材料时，这些材料一直存放在Access World位于鹿特丹的仓库里。Access World当时属于矿商和交易商嘉能可（Glencore PLC）。

不过，摩根大通在另一场镍危机中的核心角色将是令该行头疼的问题。自去年LME发生镍逼空事件以来，摩根大通的大宗商品业务一直受到密切关注。在LME，摩根大通作为中国大亨项光达做空头寸的最大对手方，发挥了关键作用。摩根大通拒绝置评。

Access World表示，它正在检查所有地点的“被授权的”袋装镍，但认为导致9份合约被取消的问题“是一个孤立事件，只发生在鹿特丹的一个仓库”。目前还不清楚这些袋子里是否装过镍，也不清楚这个问题是由于失误、盗窃还是欺诈造成的。根据LME的规定，仓库负责检查和核实金属。仓库被要求持有保险，而实物金属交易商通常会为盗窃等风险投保。

Access World可能会面临为这起事件买单的压力，因为它负责检查金属进入仓库时的情况，并确保金属在仓库内的安全。LME表示，正在与该运营商合作，查明问题出在哪里。

这一发现在整个金属行业引发了更广泛的恐慌，在LME要求仓储公司核实目前所有的镍后，它们在周末竞相重新检查和称重数千吨金属。其中一位知情人士说，LME也一直在欧洲和亚洲进行自己的检查。这位人士说，到目前为止，大规模检查没有发现LME材料存在其他问题。

摩根大通是金属市场的主要银行，但在过去一年里，它一直处于几起备受瞩目的危机的中心。该公司一年前公布了与镍相关的1.2亿美元亏损，原因是项光达及其公司青山控股集团（Tsingshan Holding）遭遇了逼空。摩根大通还与一家铜交易商有融资关系。后者去年夏天陷入困境，上月表示正在进行债务重组。外媒去年报道称，摩根大通正在评估其大宗商品敞口。

上周五LME宣布，其镍合约亚盘时段交易的恢复时间将推迟一周，至3月27日，原因是该交易所发现其仓库中的部分镍不符合合约规格。自从去年3月的“妖镍”风波之后，LME的镍合约交易量至今仍未恢复到风波爆发前的水平。摩根大通这起最新风波可能又会再次打击市场对LME的信心。

值得一提的是，全球商品和原油贸易巨头托克（Trafigura）上月也在镍交易过程中遭遇了骗局。托克当时称，印度金属商人Prateek Gupta控制的一系列公司在交易镍金属的过程中实施“系统性欺诈”，这些公司发货的一部分集装箱里面并没有镍。

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