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三鑫医疗: 独立董事2022年度述职报告（虞义华）

2023-03-23 00:25:31 来源：证券之星

江西三鑫医疗科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

(资料图)

（虞义华）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》

《证券法》

《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

《上市公司独立董事履职指引》

《公司章程》

《独立董事工作制度》等相关法律法

规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际

控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立

董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。

一、参加会议情况

是否连续两次未

姓名职务应出席次数实际出席次数缺席次数

亲自出席会议

虞义华独立董事 8 8 0 否

公司在 2022 年度共召开了 8 次董事会会议，本人共出席董事会 8 次，其中

出席现场会议 0 次，委托出席会议 0 次，通讯表决 8 次。

姓名职务应出席次数实际出席次数

虞义华独立董事 2 2

任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，

对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需

表决的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决

程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了

相应的程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

在本人 2022 年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同

意的独立意见，具体如下：

的独立意见，关于 2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情

况的独立意见，关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见，关于公司 2022

年度融资计划的独立意见，关于聘任高级管理人员的独立意见，关于公司董事、

监事及高级管理人员 2022 年薪酬的独立意见，关于投资建设血液透析系列产品

研发生产基地项目的独立意见。

股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见。

整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见，关于 2021 年限制性股票激

励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的独立意见，关于作废

资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的独立意见。

事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见，关于董事会换

届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见，关于继续使用闲置自有

资金购买理财产品的独立意见。

三、任职董事会薪酬委员会、审计委员会的工作情况

委员，严格按照有关规定，积极参与薪酬与考核委员会、审计委员会有关日常工

作。本人认真审核公司董事、高级管理人员薪酬津贴方案及履职情况，审核股权

激励计划归属条件成立情况等事项；对公司的内部审计、内部控制等事项进行了

审阅，切实履行责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事

项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行有效沟通。

四、对公司进行现场调查的情况

制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层

进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作

人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要

求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、

及时和公平。

《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关

法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职

能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司保

持规范运作，保护股东权益。

六、培训和学习情况

规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解公司管理的各项制

度，不断提高履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保

护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见

和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重

大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2023 年，本人将按照相关法律法

规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展

提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供参考

意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈

利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

（以下无正文，为独立董事虞义华述职报告之签署页）

（本页无正文，为独立董事虞义华述职报告之签署页）

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虞义华

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